特殊詐欺に関与したとして資金洗浄（マネーロンダリング）組織の幹部らが逮捕された事件で、警視庁などは１４日、詐取金を資金洗浄したとして、いずれも職業不詳の樋口拓也（３７）（大阪府豊中市）、相田栄幸（３３）（東京都品川区）両容疑者を組織犯罪処罰法違反（犯罪収益隠匿）容疑で再逮捕した。逮捕は５回目。
発表によると、２人は２０２３年５～６月、架空請求詐欺の手口で、新潟県と栃木県の６０～７０歳代の男女計３人から詐取した現金を暗号資産「ビットコイン」に交換。仲間が管理する別の暗号資産「テザー」の口座に送金した後、現金化された計約５億５０００万円を受け取って隠した疑い。
現金は、相田容疑者らが都内の路上などで仲間から受け取り、樋口容疑者の当時の自宅に運んでいた。２人は犯罪組織から資金洗浄を請け負っていたとみられ、２３年４～６月に詐欺などで得た計約１３億円を資金洗浄したとみられる。
２人は今年４～６月に詐欺や同法違反容疑で計４回逮捕されていた。樋口容疑者宅には、指示役「ルフィ」らのグループによる強盗事件の被害金の一部も運び込まれており、同庁はこの金も資金洗浄し、指示役に還流していたとみている。